证券代码：832982        证券简称：锦波生物      公告编号：2023-107



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 2023 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会
议室
    3.会议召开方式：现场投票加网络投票
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
       本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履
行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
43,552,616 股，占公司有表决权股份总数的 63.97%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
      因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
  易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
  号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理上述事
  项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。
      详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
  （https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
  2023-092）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。


      审议通过《关于对公司相关制度进行修订的议案》
1.议案内容：
      详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
  （https://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》 公告编号：2023-093）、
 《关联交易管理制度》（公告编号：2023-094）、《承诺管理制度》（公告编号：
 2023-095）、《对外担保制度》（公告编号：2023-096）、《利润分配管理制度》
 （公告编号：2023-097）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
    2.1《独立董事工作制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.2《关联交易管理制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.3《承诺管理制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.4《对外担保制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.5《利润分配管理制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    2.6《募集资金管理制度》
    同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


     涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案               同意                   反对                   弃权
  序号    名称        票数           比例    票数          比例      票数         比例
         《利润
         分配管
   2.5               255,122        99.84%   400       0.16%           0           0%
         理     制
         度》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：赵鹏、任巧霞
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
 （二）《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第
 五次临时股东大会的法律意见书》



                                              山西锦波生物医药股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2023 年 11 月 15 日