证券代码：832982           证券简称：锦波生物        公告编号：2023-111



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话方式通知
5.会议主持人：冯伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
     冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根
据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监
事会议事规则》等有关规定，监事会拟提名汤莉女士为公司第三届监事会非职
工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
新监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
勤勉尽责地履行监事职责。
       汤莉女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规
定。
       具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司监事任命公
告》（公告编号：2023-115）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金的议案》
1.议案内容：
       为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
       具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-112）。
       监事会认为：经审阅，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司
发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意本次公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》


                                       山西锦波生物医药股份有限公司
                                                               监事会
                                                  2023 年 12 月 12 日