证券代码：832982          证券简称：锦波生物            公告编号：2023-117



                     山西锦波生物医药股份有限公司

 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别             证券代码        证券简称         股权登记日

     普通股               832982         锦波生物      2023 年 12 月 22 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的山西格远律师事务所指派律师。
（七）会议地点
    山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室

二、会议审议事项
         审议《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公
司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监事会议
事规则》等有关规定，监事会拟提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。新监事就任
前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地
履行监事职责。
    汤莉女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。
    具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司监事任命公告》
（公告编号：2023-115）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和
持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身
份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 13:00-14:00
（三）登记地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
    室

四、其他
（一）会议联系方式：0351-7779886
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》


                                山西锦波生物医药股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 12 日