证券代码：832982         证券简称：锦波生物      公告编号：2023-116


                     山西锦波生物医药股份有限公司
         独立董事专门会议关于第三届董事会第二十六次会议
                           相关事项的审查意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》
《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，山西锦波生
物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事
会第一次独立董事专门会议，对公司第三届董事会第二十六次会议拟审议的相
关事项发表审查意见如下：
    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》的审查意见
    经审阅该议案，我们认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司
董事会审议。
    特此公告。



                                           山西锦波生物医药股份有限公司
                                        独立董事：梁桐栋、阎丽明、张金鑫

                                                         2023年12月12日