证券代码：833346          证券简称：威贸电子         公告编号：2023-062



                       上海威贸电子股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
    3.会议召开方式：现场与通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长周豪良
    6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    独立董事沈福俊因工作原因缺席，委托独立董事杨勇代为表决。
    独立董事杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《股东大
会议事规则》（公告编号 2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《董事会
议事规则》（公告编号 2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《独立董
事工作制度》（公告编号 2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《董事会
审计委员会工作细则》（公告编号 2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关联交
易管理制度》（公告编号 2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《利润分
配管理制度》（公告编号 2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《信息披
露管理制度》（公告编号 2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《承诺管
理制度》（公告编号 2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规则的要
求，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资
金管理制度》（公告编号 2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市
公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相
关规则的要求，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《对外担
保管理制度》（公告编号 2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等
法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号 2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》




                                               上海威贸电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 11 日