证券代码：833394           证券简称：民士达         公告编号：2023-043



                   烟台民士达特种纸业股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席田原女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
    为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司
拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调
整。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金》议案
1.议案内容：
    根据《烟台民士达特种纸业股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用
情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司用自有资金投入募投项目，募
集资金到位后对前期投入的自有资金予以置换。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性
好、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，
拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》




                                         烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 6 月 8 日