证券代码：833394           证券简称：民士达        公告编号：2023-044


               烟台民士达特种纸业股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的
                             独立意见公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年6月6日召
开了公司第五届董事会第二十二次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断，现就本次会议审议的
相关事项发表独立意见如下：

    （一）对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案的独立意见

    经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,我们认为
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，其审议程序和决策程序符合《公
司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

    （二）对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金》议案的独立意见

    经认真审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》的具体内容，我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及公司《募集


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资金使用管理办法》的规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，该事项不存在变相
改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。

    （三）对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》议案的独立意见

    经审阅议案，我们认为，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已履
行内部决策程序，已制定风险控制措施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。本事项的实施不会影响
募集资金投资项目正常建设，而且有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平。

    因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。




                                         烟台民士达特种纸业股份有限公司

                                               独立董事：包敦安、冷敏娟

                                                           2023年6月8日




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