证券代码：833394      证券简称：民士达     公告编号：2023-051



                  烟台民士达特种纸业股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
    2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事孙静先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
98,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.54%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王志新因个人原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 98,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流
动性好、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财
产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 98,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、张奥申
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    （一）经与会股东签字并加盖公章的 2023 年第一次临时股东大会决议。
    （二）北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                      烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 6 月 28 日