证券代码：833454            证券简称：同心传动        公告编号：2023-037



                       河南同心传动股份有限公司

                    第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
     2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话或邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长陈红凯先生
     6.会议列席人员：公司监事、高管人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年
度报告》（公告编号：2023-034）及《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》（公告编号：2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
  本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
  本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）、《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
  （二）、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 21 日