证券代码：833454            证券简称：同心传动            公告编号：2023-062



                 河南同心传动股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独
立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的要
求，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提名王继伟先生为公司第三届
董事会独立董事的议案》。


    提名王继伟先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得
低于三分之一，为完善公司治理结构，保障公司及股东权益。


（三）新任董监高人员履历
    王继伟先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学
历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客车投资经理、财
务经理，宇通集团下属绿都地产财务总监、宇通集团海外市场部副部长、宇通客车 PMO
（项目管理办公室）经理、宇通客车财务中心主任，卫华集团有限公司董事、副总裁、
财务总监，现任启迪科技服务（河南）有限公司副总裁、河南启迪厚德基金管理有限公
司总经理、芜湖启迪睿视信息技术有限公司董事。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会
开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营
活动产生不利影响。



三、独立董事专门会议审查意见
    经认真审阅该议案，公司董事会提名王继伟先生为公司独立董事候选人已征得其本
人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等有关规定，相关人员不属于失信联合惩戒对象，未发现相关
的信息存在虚假、不符合实际的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。



四、备查文件
    （一）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
    （二）《河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次
会议相关议案的审查意见》
河南同心传动股份有限公司
                 董事会
       2023 年 10 月 26 日