证券代码：833454           证券简称：同心传动         公告编号：2023-043



                       河南同心传动股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心传动股份有限公司 2023 年第三
季度报告》（公告编号：2023-041）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2023-044）及《公司章程》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修改《利润分配管理制度》。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
                   监事会
       2023 年 10 月 26 日