证券代码：833454            证券简称：同心传动       公告编号：2023-068



                       河南同心传动股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈红凯先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.9134%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2023-044）及《公司章程》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。
2.议案表决结果：
  2.01《股东大会议事规则》
    本议案的表决结果为：同意股数 70,326,000 大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
  2.02《董事会议事规则》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
  2.03《独立董事工作制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
  2.04《承诺管理制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
  2.05《募集资金管理制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
  2.06《利润分配管理制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
 2.07《对外担保管理制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
  2.08《关联交易管理制度》
    本议案的表决结果为：同意 70,326,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于提名王继伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董
事会拟增设 1 名独立董事，现提名王继伟为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期至第三届董事会届满之日。
     王继伟先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研
究生学历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客
车投资经理、财务经理，宇通集团下属绿都地产财务总监、宇通集团海外市场
部副部长、宇通客车 PMO（项目管理办公室）经理、宇通客车财务中心主任，
卫华集团有限公司董事、副总裁、财务总监，现任启迪科技服务（河南）有限
公司副总裁、河南启迪厚德基金管理有限公司总经理、芜湖启迪睿视信息技术
有限公司董事。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 70,326,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案               同意             反对          弃权
  序号         名称        票数          比例   票数   比例   票数   比例
  （二）     《利润分配管           0            0%      0     0%         0       0%
   /2.06        理制度》
  （三）     关于提名王继           0            0%      0     0%         0       0%
             伟先生为公司
             第三届董事会
             独立董事的议
                    案


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：亚太人律师事务所
 （二）律师姓名：周耀鹏、杨学林
 （三）结论性意见
        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
 议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决
 结果合法有效，公司本次股东大会决议合法有效。



 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名        职位        职位变动       生效日期        会议名称          生效情况
                                    2023 年 11 月     2023 年第一次
王继伟     独立董事        任职                                           审议通过
                                         16 日        临时股东大会



 五、备查文件目录
         （一）《河南同心传动股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
         （二）《河南亚太人律师事务所关于河南同心传动股份有限公司 2023 年
  第一次临时股东大会之法律意见书》



                                                        河南同心传动股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2023 年 11 月 17 日