证券代码：833455           证券简称：汇隆活塞         公告编号：2023-035



                       大连汇隆活塞股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张洪吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）、《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
   变更登记》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2023-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                               大连汇隆活塞股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 18 日