证券代码：833455          证券简称：汇隆活塞         公告编号：2023-053



                     大连汇隆活塞股份有限公司

             关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、公司设立董事会专门委员会的基本情况
    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司
于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，决定在董事会下设审计
委员会。


二、关于选举董事会审计委员会委员的情况
    公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司
担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计
专业人士。
    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
    主任委员：陈艳
    委员：张勇、高文晓
    上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议审议
通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。


二、备查文件
    《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
                   董事会
       2023 年 10 月 30 日