证券代码：833455           证券简称：汇隆活塞        公告编号：2023-052



                       大连汇隆活塞股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张洪吉监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容：
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关
于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制
了《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
   议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商登记。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-056）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                            大连汇隆活塞股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2023 年 10 月 30 日