证券代码：833455       证券简称：汇隆活塞   公告编号：2023-067



                       大连汇隆活塞股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张勇董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
125,501,411 股，占公司有表决权股份总数的 70.7249%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈艳因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。




二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商登记。
     具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-056）
2.议案表决结果：
    同意股数 125,501,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修订以下制度：
     1)《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》
     2)《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》
     3)《大连汇隆活塞股份有限公司承诺管理制度》
     4)《大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度》
     5)《大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度》
     具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,501,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：周玉、于璇聪
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
     (一)《2023 年第三次临时股东大会决议》；
     (二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
大连汇隆活塞股份有限公司
                   董事会
       2023 年 11 月 14 日