证券代码：833533         证券简称：骏创科技      公告编号：2023-032



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
35,353,675 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审
计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了 2023 年
度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
1.议案内容：
     公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022
年年度股东大会上述职。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     公司 2022 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。以
资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股。本次权益分派共预计派发现金红利
27,600,000.00 元，转增 44,160,000 股。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专
业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤
勉尽责，能够满足公司 2023 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众
环为公司 2023 年度审计机构。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2023 年度生产经营发展需要，公司拟向银行申请累积不超过人民
币 50,000.00 万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司
实际资金需求情况来确定。
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司 2022 年度权益分派方案涉及转增股本，本次权益分派实施完毕后，
公司注册资本将发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行
修改，并办理工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,353,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分
之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                 同意                反对              弃权
 序号           名称           票数     比例       票数     比例     票数     比例
         《2022 年年度权益分
  八                            0           0%       0          0%     0          0%
              派预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。



四、备查文件目录
       《2022 年年度股东大会决议》




                                                 苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2023 年 5 月 22 日