[临时公告]骏创科技：第三届董事会第二十一次会议决议公告2023-10-30
证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-081
苏州骏创汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长沈安居
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2023 年第三季度报告》，对 2023
年第三季度的总体经营情况进行了回顾，现予以具体说明。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条
件成就的议案》
1.议案内容：
根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股权激励计
划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，结合公司 2022 年度的业绩情
况和各激励对象 2022 年度绩效考核结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划
第一个行权期的行权条件已成就，63 名激励对象行权资格合法、有效，同意前
述激励对象在第一个行权期内安排行权。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成
就的公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李祥平回避本议案表决，其余 5 名
董事参与表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规及公司《2022 年股权
激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象在第一期行权条件成就前已离职不
再具备行权资格、2022 年度考核未能达标或明确放弃行权，公司拟注销上述 7
名离职、29 名年度考核未完全达标以及 4 名明确放弃本期行权的激励对象已获
授予但尚未行权的首次授予 66.24 万份股票期权。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-085）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决，关联董事沈安居、李祥平回避本议案表决，其余 5 名
董事参与表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届独立董事第二次专门会议记录》
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
