证券代码：833533          证券简称：骏创科技          公告编号：2023-096



           苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

    苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11

月 11 日收到董事李祥平女士和董事兼副总经理、董事会秘书姜伟先生的辞职申

请，为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女士

申请辞去公司董事职务，姜伟先生申请辞去公司董事职务，自股东大会选举产生

新任董事之日起辞职生效。截止本公告披露日，李祥平女士持有公司股份

3,585,321 股，占公司总股本 3.61%，辞职后李祥平女士仍担任公司总经理助理职

务。姜伟先生持有公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先

生仍担任公司董事会秘书职务。

    公司董事会于 2023 年 11 月 11 日收到独立董事叶邦银先生的辞职申请。根

据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9

号）提出的“确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入”，

结合《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上

市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职

责，综合考虑个人实际情况，叶邦银先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职

务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。截止本公告披露日，上

述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%，辞职后叶邦银先生不再担任
公司任何职务。

    提名赵启翔先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自

2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

    提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，

自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

    提名施春兰女士为公司独立董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，

自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

    因公司董事李祥平女士、姜伟先生申请辞去董事职务、独立董事叶邦银先生

申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司

独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董

事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名王健鹏先生、施春兰女士为

第三届董事会独立董事候选人，提名赵启翔先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

    赵启翔先生，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2017 年 7 月至今，任公司销售副总。

    王健鹏先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙

人；2022 年 8 月至今，任江苏新安电器股份有限公司独立董事。

    施春兰女士，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，2017 年至今，任江苏凡创律师事务所主任。



二、任免对公司产生的影响

    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门

规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监

事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员

的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

    本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

    本次任免优化公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见

    经核查，公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认

为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事候选人任职资

格、提名均符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》

的要求，提名程序合法有效，同意公司第三届董事会董事候选人的提名。



四、备查文件

    1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

    2、《第三届独立董事第三次专门会议记录》；

    3、《辞职报告》。
苏州骏创汽车科技股份有限公司

                        董事会

           2023 年 11 月 13 日