中信建投证券股份有限公司

 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司偶发性关联交易的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为苏州
骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）向不特定对象发
行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对骏创科技对原子公司债权偿
债主体变更的关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下：
    一、 本次关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德）
的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司
（以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协
议之补充协议》。
    依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠
公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划
履行还款义务。
    公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协
议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无
锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40%
担保。
    （二）关联方基本情况
   1. 法人及其他经济组织
    名称：无锡沃德汽车零部件有限公司
    住所：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号
    注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号
    企业类型：有限责任公司

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    成立日期：2018 年 9 月 19 日
    法定代表人 （如适用）：王明根
    实际控制人：王明根
    注册资本：16,000,000.00 元
    实缴资本：16,000,000.00 元
    主营业务：汽车金属零部件的研发、生产和销售
    关联关系：2022 年 12 月 31 日股权转让前为本公司子公司，股权转让后，
不存在关联关系，但 12 个月内视同为关联方
   财务状况：
    无锡沃德 2022 年度主要财务数据（经审计）如下：
                                                                        单位：万元
                    总资产           净资产           营业收入          净利润
   公司名称
                （2022/12/31）   （2022/12/31）     （2022 年度）    （2022 年度）
   无锡沃德           4,424.26             189.50         3,406.02          185.87

   信用情况： 不是失信被执行人
    二、 交易的定价政策、定价依据及公允性
    由于该交易仅作为债务承担主体的转移，不涉及定价政策、依据、及公允性
问题。
    三、 交易协议的主要内容
    无锡德创收购了无锡沃德全部资产、负债、业务资源等，因此无锡德创承接
了无锡沃德对公司的全部债务并延续本金及利息的安排。各方一致认可，截至
2023 年 7 月 31 日，无锡沃德尚欠骏创科技借款本息共计 21,573,065.30 元，其中
借款本金欠人民币 18,553,687.61 元，借款利息欠人民币 3,019,377.69 元。双方最
终确认借款年息为 4.35%，采用分期还款模式，借款期限至 2027 年 12 月 31 日。
无锡德创承接该债务，并愿意按公司与无锡沃德约定（还款计划）在法律范围内
承担责任，同时，原无锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制
人直系亲属提供 40%担保。
    四、 关联交易的目的及对公司的影响
    为确保更稳妥收回债务，公司同意上述债务承担主体转移以及担保的主体的
变更。本次交易对公司收回借款未产不利影响。

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    五、 本次关联交易履行的审批程序
    公司已召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与前子公
司无锡沃德关联交易的议案》并提请股东大会审议，本次交易尚待 2023 年第四
次临时股东大会审议。
    六、 保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：公司本次偶发性关联交易的信息披露真实、准确、
完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害
股东利益的情况。债务承担主体变更未对生产经营及财务状况产生不利影响。本
次不存在其他未披露重大风险内容。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州骏创汽车科技股份有限
公司偶发性关联交易的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
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               王飞跃             张 宇




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