证券代码：833533           证券简称：骏创科技          公告编号：2023-109



          苏州骏创汽车科技股份有限公司利润分配管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，
尚需股东大会审议通过。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                       苏州骏创汽车科技股份有限公司
                             利润分配管理制度
                               第一章   总则
第一条    为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配
行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中
小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律
法规、规章以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条    公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等
权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条    公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等
情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、微信、互动平
台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
                           第二章   利润分配顺序
第四条     公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳
定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺
序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利
润中提取任意公积金。
（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配。
（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第五条     公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，
所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第六条     利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当
以方案实施前的实际股本为准。
第七条     利润分配如扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。
                       第三章   利润分配的原则和政策
第八条     利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重
视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过
累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第九条     利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，凡具备现金
分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，
公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
第十条     利润分配的时间：公司原则上每年度进行一次利润分配，视公司经营和
财务状况，可以进行中期分配。
第十一条     利润分配的条件和比例现金分红条件
（一）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值；
（二）公司累计可供分配利润为正值。
公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公
司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。
股票股利分配条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长
快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股
利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
第十二条     利润分配的决策程序
董事会在制定公司利润分配方案时，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事
和中小股东的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配的提案，
并直接提交董事会审议。利润分配预案经董事会审议通过后提请股东大会审议。
公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因，并说
明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。。
如公司因经营需要而发生重大现金支出，进行现金分红可能导致无法满足公司经
营或者投资需要的，公司可以不实施现金分红。
                     第四章   利润分配的执行及信息披露
第十五条     公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第十六条     公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审
议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整
或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策
程序。
第十七条     公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分
配方案。
                              第五章   附则
第十八条   本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。
第十九条   本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起生效并施行。
第二十条   本制度由董事会负责解释。




                                          苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 13 日