证券代码：833533           证券简称：骏创科技        公告编号：2023-115



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,636,615 股，占公司有表决权股份总数的 64.0465%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
      根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十一次
 会议决议，2022 年第一期行权条件已成就。根据集中行权的安排，中审众环
 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 10 日出具关于 2022 年股
 权激励计划第一期行权款缴纳情况的众环验字(2023)3300012 号《验资报告》，
 截止 2023 年 11 月 10 日，63 名激励对象已行权，公司实际收到 63 名激励对
 象以货币资金缴纳的股票行权款合计人民币 6,605,685.00 元。公司本次行权
 前注册资本为人民币 99,360,000 元，股本为 99,360,000 股。本次变更后的注
 册资本为人民币 100,151,100 元，股本为 100,151,100 股。
      同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证
 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
      具 体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,636,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分
之二以上通过。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于提请董事会和股东大会审议修订相关制度的议案》
1.议案内容：
      根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独
 立董事》等相关法律法规规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司目前情
 况对公司部分制度进行修订。
      具体修订制度如下：
        序号                    制度名称                    公告编号

         1                   《董事会制度》                 2023-100

         2                 《独立董事工作细则》             2023-103

         3                 《信息披露管理制度》             2023-105

         4                 《募集资金管理制度》             2023-106

         5                  《承诺管理制度》                2023-107

         6                 《关联交易管理制度》             2023-108

         7                 《利润分配管理制度》             2023-109

         8       《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》   2023-110

      具 体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的相关制度公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,636,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》
1.议案内容：
      公司收到前子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德）
 的申请，无锡沃德拟向无锡德创汽车零部件有限公司（以下简称：无锡德创）
 出售其全部业务、资产和负债，并已签订了《资产收购协议》《资产收购协议
 之补充协议》。无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承
 继，由无锡德创按照原还款计划履行还款义务。公司基于综合分析，与无锡沃
 德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协议》，同意无锡德创承接前述无
 锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无锡沃德少数股东提供 40%担
 保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40%担保。
      具 体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,636,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案涉及关联交易，但参会股东不涉及回避表决情况。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
 （1）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
      根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事原则上
 最多在三家境内上市公司担任独立董事的要求，原独立董事叶邦银先生已申
 请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产
 生新任独立董事后生效，在此期间叶邦银先生将继续履行公司独立董事职务。
 同时，为落实好独立董事制度改革要求，进一步提升公司治理水平，公司拟提
 名并选举王健鹏先生、施春兰女士为公司独立董事，任期自 2023 年第四次临
 时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之时。现提请各股东对以下
 事项逐项进行表决：
      a.《关于选举王健鹏为公司第三届董事会独立董事的议案》
      b.《关于选举施春兰为公司第三届董事会独立董事的议案》
      具 体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-096）
 （2）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
         为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女
 士、姜伟先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。上述人员的辞职报告自
 公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间李祥平女士、姜伟先生将
 继续履行公司董事职务。据此，董事会提名赵启翔先生为公司第三届董事会
 非独立董事候选人，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起
 至第三届董事会任期届满为止。
         具 体内容详见公司 于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官网
 （www.bse.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-096）
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                                 得票数占出席会议    是否
                     议案名称              得票数
  序号                                                 有效表决权的比例    当选
 （四）
             《关于选举公司第三届董事会
   1.                                     63,636,615          100%         当选
                 非独立董事的议案》
  （2）

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

  议案                                                 得票数占出席会议    是否
                     议案名称              得票数
  序号                                                 有效表决权的比例    当选
  （四）
             《关于选举王健鹏为公司第三
    1.                                    63,636,615          100%         当选
              届董事会独立董事的议案》
  （1）a

  （四）
             《关于选举施春兰为公司第三
    1.                                    63,636,615          100%         当选
              届董事会独立董事的议案》
  （1）b



          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案                 议案                    同意          反对        弃权
  序号                 名称               票数 比例 票数 比例 票数 比例
             《关于提请董事会和股东大会
   (二)                                    0      0%     0      0%   0      0%
             审议修订相关制度的议案》
            《关于公司与前子公司无锡沃
  （三）                                     0        0%      0     0%      0   0%
               德关联交易的议案》



         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案                 议案                                 得票数占出席会议    是否
                                                 得票数
  序号                 名称                                 有效表决权的比例    当选
  （四）
             《关于选举王健鹏为公司第三
 1.（1）                                     63,636,615            100%         当选
              届董事会独立董事的议案》
    a

  （四）
             《关于选举施春兰为公司第三
 1.（1）                                     63,636,615            100%         当选
              届董事会独立董事的议案》
    b

  （四）     《关于选举公司第三届董事会
                                             63,636,615            100%         当选
 1.（2）         非独立董事的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、陈茜
（三）结论性意见
        公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本
 次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法
 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本
 次股东大会表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名        职位     职位变动        生效日期             会议名称        生效情况
                                      2023 年 11 月       2023 年第四次临
 叶邦银     独立董事      离职                                              审议通过
                                         28 日              时股东大会

 李祥平       董事        离职        2023 年 11 月       2023 年第四次临   审议通过
                                    28 日            时股东大会

                                 2023 年 11 月     2023 年第四次临
  姜伟        董事      离职                                          审议通过
                                    28 日            时股东大会

                                 2023 年 11 月     2023 年第四次临
 王健鹏     独立董事    任职                                          审议通过
                                    28 日            时股东大会

                                 2023 年 11 月     2023 年第四次临
 施春兰     独立董事    任职                                          审议通过
                                    28 日            时股东大会

                                 2023 年 11 月     2023 年第四次临
 赵启翔       董事      任职                                          审议通过
                                    28 日            时股东大会




五、备查文件目录
         《2023 年第四次临时股东大会决议》




                                                 苏州骏创汽车科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 11 月 28 日