证券代码：833580           证券简称：科创新材        公告编号：2023-077


                    洛阳科创新材料股份有限公司

               2023 年度第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式
发出
    5.会议主持人：卫彩虹女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
    （二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。


二、会议议案审议情况
（一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》
    1．议案内容
    为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽
辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司职工代表大会选举唐承琳
为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
    2．议案表决结果
    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3．回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》


                                           洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 9 月 26 日