证券代码：833580             证券简称：科创新材            公告编号：2023-080



       洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命

                                      公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023
年 9 月 26 日审议并通过：
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023
年 9 月 26 日审议并通过。


    任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023
年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,653,495 股，占公司股本的 4.2483%，
不是失信联合惩戒对象。
    任命马永峰先生为公司副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年
9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
    任命张金羽先生为公司副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年
9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
    选举唐承琳女士为公司职工代表监事，任职期限自第三届监事会任期届满时止，自
2023 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，公司将任命杨占坡为公司常
务副总经理、马永峰和张金羽为公司副总经理。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司
持续稳定健康发展，公司按照相关内部程序进行职工监事补选工作，任命唐承琳为公司
职工代表监事。


（三）新任董监高人员履历
    杨占坡先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1970 年出生，高中学历。
1986 年 12 月至 1992 年 6 月，担任洛阳市郊区商业局酒糖公司业务员；1992 年 7 月至
1999 年 4 月，任洛阳市郊区商业局土杂公司销售经理；1999 年 5 月至 2002 年 9 月，任
洛阳市远大高科技耐火材料厂销售经理；2002 年 10 月至 2015 年 4 月，任洛阳市科创
耐火材料有限公司销售经理、副总经理；2015 年 5 月至 2023 年 9 月 25 日，任洛阳科
创新材料股份有限公司董事、副总经理；2023 年 9 月 26 日至今，任洛阳科创新材料股
份有限公司董事、常务副总经理。
    马永峰先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1974 年出生，学士学位。
1997 年 6 月毕业于武汉冶金科技大学无机非金属专业（现武汉科技大学）。1997 年 7
月至 2005 年 5 月，任舞阳钢铁公司一炼钢准备车间技术员。2005 年 6 月至 2019 年 4
月，任舞阳钢铁公司二炼钢准备车间主任。2019 年 4 月至 2022 年 8 月，任洛阳科创新
材料股份有限公司总经理助理；2022 年 8 月至 2023 年 9 月 25 日，任洛阳科创新材料
股份有限公司董事、总经理助理；2023 年 9 月 26 日至今，任洛阳科创新材料股份有限
公司董事、副总经理。
    张金羽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2010 年 6
月至 2015 年 4 月，担任洛阳市科创耐火材料有限公司技术员；2015 年 5 月至 2017 年 3
月，担任洛阳科创新材料股份有限公司销售经理；2017 年 3 月至 2023 年 9 月 25 日，
担任洛阳科创新材料股份有限公司职工监事；2023 年 9 月 26 日至今，任洛阳科创新材
料股份有限公司副总经理。
    唐承琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年出生，本科学历，2023 年 2
月至 2023 年 9 月，担任洛阳科创新材料股份有限公司安环部职员；2023 年 9 月 26 日
至今，任洛阳科创新材料股份有限公司职工代表监事。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
    根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正
常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司按照相关内部程序进行职工监事补选工作，
任命唐承琳为公司职工代表监事。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命将有助于推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影
响。



三、独立董事意见
    经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以上人员的教育
背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上职责的任职条件和工
作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁
入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。



四、备查文件
    （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
    （二）《洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
洛阳科创新材料股份有限公司
                      董事会
          2023 年 9 月 26 日