证券代码：833751           证券简称：惠同新材        公告编号：2023-053



                     湖南惠同新材料股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
    监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案
1.议案内容：
   鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司拟进行监事会换届选举，应选举出 3 名非职工监事。经公司相关股东推荐，
现提名刘月娥女士、龙梅女士、姚创明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非职工监事代表候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
   具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事监事换届公告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （1）提名刘月娥女士为第六届监事会非职工监事候选人；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （2）提名龙梅女士为第六届监事会非职工监事候选人；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （3）提名姚创明先生为第六届监事会非职工监事候选人；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》




                                            湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 14 日