证券代码：833751           证券简称：惠同新材       公告编号：2023-057



                   湖南惠同新材料股份有限公司

               2023 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    为保证监事会换届工作的顺利进行，同时完善公司治理结构，保障公司有效
决策，维护公司稳定有序的经营环境，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）进行了职工代表监事换届选举工作，具体情况如下：

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公
司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，审议选举公司第六届监事会职工
代表监事。本次会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 39 人，符合法定人数。
会议由工会主席姚创明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规
及规范性文件的相关规定。

    一、审议通过《关于选举颜松彬为公司第六届监事会职工监事的议案》
    经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举颜松彬先生为公司第
六届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监
事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与前述非职工监事的任期一致。本议
案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 2 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    二、审议通过《关于选举戴亮为公司第六届监事会职工监事的议案》
    经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举戴亮女士为公司第六
届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事
共同组成公司第六届监事会，任期三年，与前述非职工监事的任期一致。本议案
无需提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    颜松彬先生、戴亮女士符合有关监事任职的资格与条件，不是失信联合惩戒
对象。具体详见公司于 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事监事换届公告》。

    特此公告。


                                            湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 14 日