证券代码：833914       证券简称：远航精密        公告编号：2023-050



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周林峰先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     公 司 已 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的
 召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
39,801,303 股，占公司有表决权股份总数的 40.2033%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司其他高级管理人员列席会议
    5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和刘芳律师列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
      公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航
 精密合金科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：
      各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交
 了《2022 年度独立董事述职报告》。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
 2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
      公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航
 精密合金科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：
      根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年年度报告
 及其摘要。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、
 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
      公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年
 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
      公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结
 合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司
 章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


          审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 227,922,885.88 元。
 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,000,000 股，根据扣除
 回购专户 1,000,000 股后的 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东
 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
 19,800,000.00 元。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
 2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


            审议通过《关于<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
      根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高
 级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
 照行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事薪酬方案。
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
 薪酬方案的公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,800,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9984%；
反对股数 653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案                 同意             反对            弃权
  序号           名称          票数      比例    票数     比例    票数    比例
  (七)     《关于〈2022 年度    400      37.98   653      62.01    0      0.00
          利润分配方案〉的议           67%           33%           00%
                 案》
 (八)     《关于<2023 年度董   400   37.98   653    62.01    0     0.00
          事、监事薪酬方案>            67%           33%           00%
               的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶晓红、刘芳律师
（三）结论性意见
     本次年度股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；
本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程
的相关规定；出席本次年度股东大会的人员及本次年度股东大会的召集人的资
格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表 决结果均符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决
 议》；
     2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
 2022 年年度股东大会之法律意见书》。




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日