证券代码：833914        证券简称：远航精密        公告编号：2023-095



               江苏远航精密合金科技股份有限公司

   独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3

日召开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董

事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意

见如下：

一、《关于聘任周林峰先生为公司总经理的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：经资格审查，周林峰先生不属于失信联合惩戒对象，

结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，周林峰先生能够胜任所聘

岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意该议案。

二、《关于聘任潘年芬女士为公司副总经理的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：经资格审查，潘年芬女士不属于失信联合惩戒对象，




                                   
                                   




结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，潘年芬女士能够胜任所聘

岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意该议案。

三、《关于聘任费雁女士为公司副总经理的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：经资格审查，费雁女士不属于失信联合惩戒对象，结

合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，费雁女士能够胜任所聘岗位，

具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关

法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司

董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    我们同意该议案。

四、《关于聘任杨春红女士为公司财务总监的议案》的独立意见

    经审议，我们认为：经资格审查，杨春红女士不属于失信联合惩戒对象，

结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，杨春红女士能够胜任所聘

岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会对财务总监的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

    我们同意该议案。

五、《关于聘任徐斐女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》的独立意见




                                   
                                   




    经审议，我们认为：经资格审查，徐斐女士不属于失信联合惩戒对象，结

合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，徐斐女士能够胜任所聘岗位，

具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关

法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司

董事会对副总经理及董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

    我们同意该议案。

六、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》的独

立意见

    1、本次授予权益的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的

激励对象人员名单相符。

    2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件

规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》

规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，本次拟获授股

票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

    3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的

情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。

    4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3

号——股权激励和员工持股计划》和《激励计划（草案）》中的有关规定。

    综上，我们同意确定以2023年8月3日为首次授予日，向53名符合条件的激励

对象合计授予133.00万份股票期权。




                                   
                                   




      江苏远航精密合金科技股份有限公司

      独立董事：李自洪、薛文东、李慈强

                       2023 年 8 月 3 日