证券代码：833914           证券简称：远航精密       公告编号：2023-085



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发出，
会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限
发出会议通知。
5.会议主持人：全体监事共同推举监事张婷婷女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张婷婷女士为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张婷婷女士为公司第五届监
事会主席，任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
   的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 53 名激励对象共授
予 133.00 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 8 月 3 日。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
                          监事会
                 2023 年 8 月 3 日