证券代码：833914          证券简称：远航精密         公告编号：2023-084



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发
出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的
期限发出会议通知。
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事周林峰先生主持会议
    6.会议列席人员：部分高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周林峰先生为公司第五届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举周林峰先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任周林峰先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任周林峰先生为公司总经理， 任
期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任潘年芬女士为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任潘年芬女士为公司副总经理，
任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任费雁女士为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任费雁女士为公司副总经理，
任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨春红女士为公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任杨春红女士为公司财务总监，
任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任徐斐女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任徐斐女士为公司副总经理及
董事会秘书，任期三年。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会四个董事会专门委员会。公司
第五届董事会各专门委员会组成成员如下：
    审计委员会：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦；
    薪酬与考核委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰；
    战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦；
    提名委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰。
    上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《第五届董事会各专门委员会换届公告》（公告
编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
   的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司
《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 53 名激励对象共授
予 133.00 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 8 月 3 日。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首
次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-088）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    公司董事林黄琦女士、徐斐女士为本次激励计划的激励对象，系本议案关联
董事，需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




                                      江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 3 日