证券代码：833914           证券简称：远航精密       公告编号：2023-087




               江苏远航精密合金科技股份有限公司

               第五届董事会各专门委员会换届公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作
细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 3 日召开第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委
员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

    审计委员会：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦；

    薪酬与考核委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰；

    战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦；

    提名委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰。

    上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。


二、换届对公司的影响
    本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司
生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
   《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




                                    江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 8 月 3 日