证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-081
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公 司 已 于 2023 年 7 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东
大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
43,404,950 股，占公司有表决权股份总数的 43.8434%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议
5.聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和王晓颖律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，需不断拓展业务领域，公司拟变更经营范围，针对
前述变化修订《公司章程》相应条款并提请股东大会授权董事会办理《公司章
程》的工商变更备案手续。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周林峰先生、钱欣悦
女士、林黄琦女士、徐斐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-061）。
（2）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李慈强先生、薛文东
先生、李自洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-061）。
（3）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张婷婷女士、朱文涛
先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-066）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举周林峰先生为
2.01 第五届董事会非独 43,400,250 99.9892% 当选
立董事
选举钱欣悦女士为
2.02 43,400,250 99.9892% 当选
第五届董事会非独
立董事
选举林黄琦女士为
2.03 第五届董事会非独 43,400,250 99.9892% 当选
立董事
选举徐斐女士为第
2.04 五届董事会非独立 43,400,250 99.9892% 当选
董事
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举李自洪先生为
3.01 第五届董事会独立 43,400,250 99.9892% 当选
董事
选举李慈强先生为
3.02 第五届董事会独立 43,400,250 99.9892% 当选
董事
选举薛文东先生为
3.03 第五届董事会独立 43,400,250 99.9892% 当选
董事
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举张婷婷女士为
4.01 第五届监事会非职 43,400,250 99.9892% 当选
工代表监事
选举朱文涛先生为
4.02 43,400,250 99.9892% 当选
第五届监事会非职
工代表监事
审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可
持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权
激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》（公告编
号：2023-067）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司
2023 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留
住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名林
毅等 49 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见
的公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
1.议案内容：
为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的
规定，公司结合实际情况制定了《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划
授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的本激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年股票期权激
励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量做相应的
调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价
格做相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，决定激励
对象是否可以行权；
6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出申请行权、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象尚未行权的股票期权进行
注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜等；
9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象
之间进行分配和调整；在权益完成授予登记前，将部分激励对象放弃的额度分
配给其他激励对象；
11）授权董事会办理实施本激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、
公司注册资本的变更登记等所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授予的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：
同意股数 43,400,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9892%；
反对股数 4,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0108%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于<公司
2023 年 股
（五） 票 期 权 激 3,600,000 99.8696% 4,700 0.1304% 0 0%
励计划（草
案）>的议
案
公 司 <2023
年股票期
权激励计
（六） 划 首 次 授 3,600,000 99.8696% 4,700 0.1304% 0 0%
予激励对
象名单>的
议案
关于公司
<2023 年股
票期权激
（八） 励 计 划 实 3,600,000 99.8696% 4,700 0.1304% 0 0%
施考核管
理办法>的
议案
关于与股
票期权激
励对象签
署 2023 年
（九） 3,600,000 99.8696% 4,700 0.1304% 0 0%
股票期权
激励计划
授予协议
的议案
关于提请
股东大会
授权董事
（十） 3,600,000 99.8696% 4,700 0.1304% 0 0%
会办理公
司 2023 年
股票期权
激励计划
有关事项
的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
选举周林峰先生
2.01 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
非独立董事
选举钱欣悦女士
2.02 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
非独立董事
选举林黄琦女士
2.03 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
非独立董事
选举徐斐女士为
2.04 第五届董事会非 3,600,000 99.8696% 当选
独立董事
选举李自洪先生
3.01 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
独立董事
选举李慈强先生
3.02 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
独立董事
选举薛文东先生
3.03 为第五届董事会 3,600,000 99.8696% 当选
独立董事
涉及公开征集表决权事项的表决情况
议案 议案 公开征集获得授权情况合计
表决结果
序号 名称 股东人数 持股数量 持股比例
关于<公司 2023
年股票期权激励
（五） 0 0 0% 通过
计划（草案）>的
议案
公司<2023 年股
票期权激励计划
（六） 0 0 0% 通过
首次授予激励对
象名单>的议案
关 于 公 司 <2023
年股票期权激励
（八） 0 0 0% 通过
计划实施考核管
理办法>的议案
关于与股票期权
激励对象签署
（九） 2023 年股票期权 0 0 0% 通过
激励计划授予协
议的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
（十） 理公司 2023 年股 0 0 0% 通过
票期权激励计划
有关事项的议案
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为 是
行使股东权利
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶晓红、王晓颖律师
（三）结论性意见
本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本
次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相
关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会的召集人的资格合
法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表 决结果均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 8 月 2023 年第二次临
周林峰 董事 任职 审议通过
3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
钱欣悦 董事 任职 审议通过
3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
林黄琦 董事 任职 审议通过
3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
徐斐 董事 任职 审议通过
3日 时股东大会
独立董 2023 年 8 月 2023 年第二次临
李自洪 任职 审议通过
事 3日 时股东大会
独立董 2023 年 8 月 2023 年第二次临
李慈强 任职 审议通过
事 3日 时股东大会
独立董 2023 年 8 月 2023 年第二次临
薛文东 任职 审议通过
事 3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
张婷婷 监事 任职 审议通过
3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
朱文涛 监事 任职 审议通过
3日 时股东大会
2023 年 8 月 2023 年第二次临
陈刘裔 董事 离职 审议通过
3日 时股东大会
五、备查文件目录
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
