证券代码：833914           证券简称：远航精密         公告编号：2023-115



                江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式
发出
    5.会议主持人：周林峰
    6.会议列席人员：部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-117）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第五届董事会审计委员会第二次会议审核了公司《2023 年三季度报告》，
同意本报告内容。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会
办理《公司章程》的工商变更备案手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2023-118）、《公司章程》（公告编号：2023-119）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-120）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-121）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理办法》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-122）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-123）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的董事会专门委员会相关工作细则的相关条款进行
修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-124）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-125）、《董
事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-126）、《董事会提名委员会工作细
则》（公告编号：2023-127）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-128）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>
   的规定》
    1.议案内容：
    为规范公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进
一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《北京证券交
易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股
份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定制
定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制
度》（公告编号：2023-129）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2023-130）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                   董事会
2023 年 10 月 26 日