证券代码：833914           证券简称：远航精密         公告编号：2023-116



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年三季度报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会
办理《公司章程》的工商变更备案手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2023-118）、《公司章程》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理办法》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-122）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-128）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日