证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2023-062



                     重庆康普化学工业股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长邹潜先生
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    独立董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
    独立董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了
公司《2023 年半年度报告及其摘要》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）、
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自
查，并出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周涛、程世红对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。


                                        重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 22 日