证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2023-080



                     重庆康普化学工业股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场与通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长邹潜先生
   6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
   董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
   董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   1.议案内容：
    重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营所需，
向招商银行股份有限公司重庆分行申请人民币 5,000 万元的授信额度，授信期
限为 3 年。本次授信额度申请以重庆浩康医药化工集团有限公司的房地产提供
抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。具体内容以最终
签订的合同为准。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-081）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，由于属于公司单方面受益的关联交易，关联董
事无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。




                                          重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 10 日