证券代码：834033          证券简称：康普化学        公告编号：2023-085


                     重庆康普化学工业股份有限公司

           关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员
会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关于董事会审计委员会设立情况

    为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根
据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规
章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，
公司在董事会下设立董事会审计委员会。

    二、关于董事会审计委员会人员组成情况

    根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董
事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。
    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
    主任委员（召集人）：程世红
    委员：周涛、邹潜
    董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公
司董事职务时，其委员资格自动丧失。
    三、关于制度制定情况

    鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委
员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。

    四、备查文件目录

    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。




                                          重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 24 日