证券代码：834033            证券简称：康普化学       公告编号：2023-104



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邹潜先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
48,976,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.4430%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，
 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
 2023-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《董事会议
 事规则》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《独立董事
 制度》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《股东大会
 议事规则》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


        审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
      根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修
 订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


        审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关
 规定,公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《关联交易
 决策制度》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《对外担保
 管理制度》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《累积投票
 制实施细则》的部分条款进行修订。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      综合考虑公司发展及全体股东的利益，根据法律法规及《公司章程》的相
 关规定，拟定了 2023 年第三季度权益分派预案。
      具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编
 号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案          同意                 反对               弃权
  序号        名称   票数          比例   票数          比例   票数        比例
   十     《关于     82,200    100%        0            0%      0          0%
              公司
          2023 年
          第三季
          度权益
          分派预
          案的议
           案 》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：余苏、高铭泽
（三）结论性意见
    锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会
 议决议》；
     （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有
 限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
                       董事会
           2023 年 11 月 14 日