证券代码：834407       证券简称：驰诚股份    公告编号：2023-048



                       河南驰诚电气股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
48,478,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.8095%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4. 公司全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《河
南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案
公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公
告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
报告的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决情况。


        审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
1.议案内容：
       1、公司董事薪酬方案
       （1）公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，
按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，
不在公司领取薪酬或津贴。
       （2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 6 万元（含税）。
       2、公司监事薪酬方案
       公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监
事津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
       3、公司高级管理人员薪酬方案
       公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规
定领取薪金。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


        审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容：
     为落实公司 2023-2024 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目
建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其
他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的
短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产
贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万
元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人（或及其配偶）无
偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要
与各银行协定。
     上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会前
实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法
定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


        审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚
电气股份有限公司二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


        审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,478,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案     议案             同意                 反对                   弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例      票数         比例
 （六） 关于 2022   923,300        100%    0             0%         0           0%
         年年度权
         益分派预
         案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所
（二）律师姓名：王金垒、刘彪
（三）结论性意见
    本所律师认为，河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    《河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》




                                                  河南驰诚电气股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 5 月 16 日