证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2023-052



                       河南驰诚电气股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年半年度报告》及《河南驰诚电气股份
有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    1、同意河南驰诚电气股份有限公司在 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 31
日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人
民币贰仟万元整的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、
贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分,不含足额保证金承兑等低风险业
务）；同意以我单位自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金。
    2、同意在 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 31 日期间，以我公司自有资金
作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不
超过人民币贰仟万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                            河南驰诚电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 8 月 28 日