证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2023-062



                       河南驰诚电气股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司
2023 年第三季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                               河南驰诚电气股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 30 日