证券代码：834415           证券简称：恒拓开源          公告编号：2023-073



                   恒拓开源信息科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议决议有关事项

                            的独立意见公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科技股
份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，
仔细分析和研究，现就公司第三届董事会第三十一次会议有关事项，发表意见如
下：

       一、《关于注销股权激励计划预留部分第一个行权期未行权股票期权的议
案》

    经审议，公司本次注销股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、《恒拓
开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情形。公司董事
会审议和表决程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
恒拓开源信息科技股份有限公司
              独立董事：袁力
            独立董事：高志勇
             2023 年 8 月 1 日