证券代码：834950       证券简称：迅安科技     公告编号：2023-050



                       常州迅安科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市常州经济开发区五一路 318 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会
    5.会议主持人：高为人
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。


（二）会议出席情况
    本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 35,019,147 股，占公司有表决权股份总数的 74.5088%。
    其中现场参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%；通过网络投票参与本次股
东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,147 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0407%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
     议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，审议公司 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及公司 2022 年各项运营结果，审议公司 2022 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及公司内外部经营环境、内部管理需要，审议公司 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,609,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，股东吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股
股东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规
定需要回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
       议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议
案》
1.议案内容：
       议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
       议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告
的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,019,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对                 弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例   票数      比例
         关于预计
  六                 19,147    100.00%      0        0.00%       0        0.00%
         2023 年日
       常性关联交
         易的议案
       关于 2022
       年年度权益
  七                19,147   100.00%   0      0.00%        0      0.00%
       分派预案的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张伟、陈威杰
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《常州迅安科技股份有限
公司章程》《常州迅安科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会法律意见书》




                                            常州迅安科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 15 日