证券代码：834950           证券简称：迅安科技         公告编号：2023-058



                      常州迅安科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴雨兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》议案
1.议案内容：

    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）和《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》议案
1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》




                                               常州迅安科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 8 月 9 日