证券代码：835207             证券简称：众诚科技           公告编号：2023-050

                     河南众诚信息科技股份有限公司

                独立董事关于第三届董事会第十五次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    根据《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的有关规
定，作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本
着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公
司第三届董事会第十五次会议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独
立意见
    1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东大会审议通过的激
励对象人员名单相符。
    2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等文件规定的激励对象条件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不存在上述文件中规定的不得成为激励
对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、外籍员工，除包括公司实际控制人梁
友先生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份的股东或公司
实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合
法、有效。
    3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票
的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。
    4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号
——股权激励和员工持股计划》和《激励计划（草案）》中的有关规定。
    5、公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，董事会审议和决策程
序合法、合规。
    综上，我们同意确定以 2023 年 5 月 18 日为首次授予日，向 50 名符合条件的激
励对象合计授予 360 万股限制性股票，授予价格为 3.67 元/股。




                                               河南众诚信息科技股份有限公司
                                          独立董事：王世卿、陈冰梅、王彦培
                                                             2023 年 5 月 19 日