证券代码：835207          证券简称：众诚科技         公告编号：2023-061



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件或直接送达
方式发出
    5.会议主持人：董事长梁侃先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》
    1.议案内容：
       该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《众诚科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《众诚科技：
2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
       该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《众诚科技：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王世卿、陈冰梅和王彦培对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
       公司已于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年股权激励计划限制性股票首次授
予所涉及的股份登记，公司通过向激励对象首次授予限制性股票 3,600,000 股，
总股本由 92,195,000 股增加至 95,795,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北
京证券交易所上市规则》的相关规定，公司拟对相关内容进行修订。
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《众诚科技：关于拟修订公司章程公告》（2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟设立华南分公司的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披
露的《众诚科技：关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《众诚科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议》；
    （二）《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。




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                                                               董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日