证券代码：835207            证券简称：众诚科技           公告编号：2023-088

                    河南众诚信息科技股份有限公司

               关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、关于改选第三届董事会审计委员会委员的基本情况
    河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议，选举王彦培、王世卿、王志刚为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布
并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易
所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼副总经理王志刚先生于
近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上
述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，王志刚先生继续担任公司
董事兼副总经理。
    为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十
七次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选董事
长梁侃先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任职届满之日止。
    改选后的审计委员会委员为：王彦培（独立董事）、王世卿（独立董事）、梁
侃（董事长，未在公司担任高级管理人员），其中王彦培为审计委员会主任（召集
人），负责主持委员会日常工作。
    二、对公司的影响
    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交
易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营
活动产生不利影响。
    三、备查文件
      《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》




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                                                         2023 年 10 月 27 日