证券代码：835207          证券简称：众诚科技         公告编号：2023-097



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电子邮件或直接
送达的方式发出
    5.会议主持人：董事长梁侃先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《众诚科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 公告编号：2023-
098）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事梁侃、梁友回避表决。
    列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表决
合规有效。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《众诚科技：关于拟增加营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《众诚科技：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




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                                                              董事会
                                                   2023 年 12 月 7 日