证券代码：835207          证券简称：众诚科技         公告编号：2023-102



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长梁侃先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
55,782,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.23%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
6,628,801 股，占公司有表决权股份总数的 6.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事邓国军因出差缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员共 9 人，7 人现场列席本次会议。
     董事兼副总经理邓国军、公司总工程师王龙华因出差未列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟增加营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
      该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
 披露的《众诚科技：关于拟增加营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
 号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,782,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南信永律师事务所
（二）律师姓名：邓少波、王柯
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合相
关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召
集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本
次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。



四、备查文件目录
      （一）《河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
 议》；
    （二）《河南信永律师事务所关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会法律意见书》。




                                      河南众诚信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 25 日