证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-064
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
65,013,418 股，占公司有表决权股份总数的 35.8668%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，
并对 2022 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年发展规划，公司编
制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-035)、
《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编
号：2023-037)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：
2023-038)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的
报告》(公告编号：2023-039)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号：2023-040)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司间相互担保额度的
公告》(公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授
信额度的公告》(公告编号：2023-042)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：
2023-043)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告
编号：2023-044)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编
号：2023-046)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于以募集资金置换预先支付发行费用的
自筹资金的公告》(公告编号：2023-047)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，
并对 2022 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。
2.议案表决结果：
同意股数 65,013,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(五) 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
2022 年
度权益
分派预
案的议
案》
(六) 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
续聘容
诚会计
师事务
所（特殊
普通合
伙）为公
司 2023
年度审
计机构
的议案》
(八) 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
2022 年
度募集
资金存
放与实
际使用
情况的
专项报
告的议
案》
(九) 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
预计公
司及子
公司间
相互担
保额度
的议案》
(十 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
二) 2022 年
度内部
控制自
我评价
报告的
议案》
(十 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
三) 2023 年
度公司
董事及
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案》
(十 《关于 150,400 100% 0 0% 0 0%
六) 以募集
资金置
换预先
已支付
发行费
用的自
筹资金
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：葛晓霞、苑春雨
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人
资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》
《股东大会制度》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议
程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《2022 年年度股东大会决议》；
（二）北京德恒（苏州）律师事务所《关于徐州中煤百甲重钢科技股份
有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
